金太阳: 关于第五届董事会第八次会议决议的公告

                                          东莞金太阳研磨股份有限公司
 证 券 代码 ： 300606        证 券 简称 ： 金 太 阳       公 告 编号 ： 2025-096
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   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记 载 、误 导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 。
   一、董事会会议召开情况
   东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次 会 议 由 公 司 董 事 长 杨 璐 先 生 召 集 和 主 持 ， 会 议 通 知 于 2025 年 11 月 09
日 以 书 面 方式 送 达全体 董 事 ，并 于 2025 年 11 月 12 日以现场 方 式加 通讯
表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规
范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，董事会同意公
司修订《公司章程》，将股东大会更名为股东会；公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使等。
   本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层就上
述事宜办理工商审批、备案登记等相关手续。本次变更内容最终以工商登
记机关核准的内容为准。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起
至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
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  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及修订、制定或废止公司部分内部管理制度的公告》。
度的议案》
  为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对部分需股东大会审议的制度
进行修订、制定或废止。逐项表决情况如下：
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关制度文件。
议案》
  为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对部分无需股东大会审议的制
度进行修订、制定。逐项表决情况如下：
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
度》的议案
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关制度文件。
   与会董事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度
担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业
规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计
工作的有效进行，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公 司 2025 年度 审 计机构 ， 聘期一 年， 自股东 大会 审 议 通过之 日生效， 并
提 请 股 东大会 授 权公司 管理 层， 根据 2025 年度具 体审计 要求和审计 范围
与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
   本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
   公 司 定 于 2025 年 11 月 28 日 15:00 在公 司 总部 四楼会 议 室召 开 2025
年第五次临时股东大会。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
   三、备查文件
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