德方纳米: 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300769            证券简称：德方纳米                  公告编号：2025-076
                  深圳市德方纳米科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、 董事会会议召开情况
   深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2025年11月12日在公司
会议室以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议。经全体董事同意，本次会
议豁免通知时限要求。
   本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长孔令
涌先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规
定。
   二、 董事会会议审议情况
   公 司 与 ICL Group Ltd. 的 子 公 司 Amsterdam Fertilizers B.V. （ 以 下 简 称
“Amsterdam Fertilizers”）签署《合资企业协议》（以下简称“合资协议”），
公司与Amsterdam Fertilizers拟共同增资ICL BM, S.L.,（以下简称“项目公司”），
增资完成后项目公司由Amsterdam Fertilizers持股80%，公司持股20%，项目公司
主要生产磷酸铁锂，项目预计总投资为2.85亿欧元。自与合资方签署合资协议以
来，双方积极推进合资项目。鉴于在推进过程中市场环境、国际政策、公司战略
等内外部情况发生变化，影响了项目的经济性，项目的预期收益存在较大不确定
性。为优化资源配置，降低投资风险，公司与合资方经过审慎考虑及友好沟通，
双方一致决定终止合资项目。董事会同意终止事项，并授权公司管理层与合资方
协商确定并签署相关终止协议。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于终止与ICL合资项目的公告》（公告编号：2025-077）。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  三、 备查文件
  特此公告。
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