大丰实业: 浙江大丰实业股份有限公司关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：603081      证券简称：大丰实业      公告编号：2025-065
              浙江大丰实业股份有限公司
     关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、    股东会有关情况
     股份类别      股票代码      股票简称       股权登记日
      Ａ股        603081   大丰实业       2025/11/12
二、    增加临时提案的情况说明
     公司已于2025 年 10 月 30 日公告了股东会召开通知，单独持有23.20%股份
的股东丰华先生，在2025 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
      公司董事会收到控股股东丰华先生《关于在浙江大丰实业股份有限公司
第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东
会审议。
   《关于补选第四届董事会独立董事的议案》已经公司 2025 年 10 月 29 日召
开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告于 2025 年 10 月 30 日刊
登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、     除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 30 日公告的原股东会通知事
  项不变。
四、     增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日
         至2025 年 11 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
  原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
                                  投票股东类型
序号          议案名称
                             A 股股东     B 股股东
累积投票议案
     议案》
  议案 1 已经 2025 年 10 月 29 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
  具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登于指定披露媒体及上海证券交易
  所网站（www.sse.com.cn）的公告。
   应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
                         浙江大丰实业股份有限公司董事会
   报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
                   授权委托书
浙江大丰实业股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 18
日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号           累积投票议案名称         投票数
             董事的议案》
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                   受托人身份证号：
                           委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。