太平鸟: 关于“太平转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：603877        证券简称：太平鸟            公告编号：2025-093
债券代码：113627        债券简称：太平转债
         宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
 关于“太平转债”预计触发转股价格向下修正条件
                    的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
   目前转股价格：20.88 元/股。
   转股期起止日期：2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日。
   自 2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 31 日，宁波太平鸟时尚服饰股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%
（即 17.75 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触
发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司于 2021 年 7
月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000
万元，期限 6 年。
  经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元
可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，
债券代码“113627”。
  根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“太平转
债”自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 50.32 元/股。
历次转股价格调整情况如下：
   （一）因 2021 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 49.72 元/股，具体
内容详见公司 2022 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》
                          （公告编号：2022-035）
                                        。
   （二）因回购注销 280,000 股限制性股票，转股价格调整为 49.74 元/股，具
体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2022-064）。
   （三）因回购注销 2,519,175 股限制性股票，转股价格调整为 49.94 元/股，
具体内容详见公司 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2023-058）。
   （四）因 2022 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 49.79 元/股，具体
内容详见公司 2023 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》
                          （公告编号：2023-066）
                                        。
   （五）因第四届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过
《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》，转股价格调整为 21.81 元/股，
具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于向下修正“太平转债”转股价格的公告》
                          （公告编号：2023-085）
                                        。
   （六）因回购注销 90,000 股限制性股票，回购注销数量占公司总股本比例较
小，经计算并四舍五入，转股价格不变，仍然为 21.81 元/股。具体内容详见公司
《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》
                              （公告编号：
   （七）因 2023 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 21.21 元/股，具体
内容详见公司 2024 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》
                          （公告编号：2024-038）
                                        。
   （八）因回购注销 24,000 股限制性股票，回购注销数量占公司总股本比例较
小，经计算并四舍五入，转股价格不变，仍然为 21.21 元/股。具体内容详见公司
于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
   （九）因 2024 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 20.81 元/股，具体
内容详见公司 2025 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》
                          （公告编号：2025-039）
                                        。
   （十）因回购注销 2,749,932 股限制性股票，转股价格调整为 20.88 元/股，
具体内容详见公司 2025 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2025-047）。
   “太平转债”当前转股价格为 20.88 元/股。
   二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
   （一）转股价格修正条款
   根据公司《募集说明书》的相关规定，“太平转债”的转股价格向下修正条款
如下：
   在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的
股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
   如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登
记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  （二）转股价格修正条款预计触发情况
  自 2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 31 日，公司股票已有十个交易日收盘价
格低于当期转股价格的 85%（即 17.75 元/股）。若公司股票在任意连续三十个交易
日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，将触发“太平转债”的
转股价格修正条件。
  三、风险提示
  公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“太平转债”
转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                         宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会