惠天热电: 第十届董事会2025年第十四次临时会议决议公告

证券代码：000692           证券简称：惠天热电            公告编号：2025-84
          沈阳惠天热电股份有限公司
     第十届董事会 2025 年第十四次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
               《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
   审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》表决结果：8票同意，0票反对，
  鉴于公司董事人员已发生变动，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》
等规定，现对董事会审计委员会委员进行调整如下：
 专门委员会                 调整前                   调整后
              主任委员：梁杰
              委员：王英明、陈志                主任委员：梁杰
 审计委员会
              （陈志于2025年10月20日申请辞去了董事   委员：王英明、邓士奎
              及委员职务）
  三、备查文件
  第十届董事会 2025 年第十四次临时会议决议。
  特此公告。
                         沈阳惠天热电股份有限公司董事会