欧晶科技: 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001269         证券简称：欧晶科技            公告编号：2025-089
债券代码：127098         债券简称：欧晶转债
              内蒙古欧晶科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
   内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月
董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会
议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
   一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
   自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 31 日，公司股票已有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已
触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修
正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2025 年 11 月 3 日起至 2026
年 1 月 4 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 1 月 5 日重新起算，若
再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向
下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-090）。
   备查文件
   特此公告。
                              内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会