山子高科: 关于拟购买董监高责任险的公告

股票简称：山子高科          股票代码：000981      公告编号：2025-069
              山子高科技股份有限公司
  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董
事会第十二次临时会议，经董事会过半数董事审议通过《关于拟购买董监高责任险的议
案》，相关董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议。为进一步完善公司风险管理体
系，促进公司及其子公司董事、监事、高级管理人员等在其职责范围内更充分地发挥决
策、监督和管理的职能，保障公司和投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等相
关规定，公司拟购买董监高责任险，具体方案如下：
  一、责任保险具体方案
  为提高决策效率，董事会提请股东会在上述责任保险方案范围内授权公司经营管
理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜，以及在今后董监高责
任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在
上述责任保险方案范围内无需另行决策。
  二、备查文件
特此公告。
            山子高科技股份有限公司董事会
               二Ｏ二五年十月二十九日