凯盛新材: 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及5%整数倍的提示性公告

证券代码：301069      证券简称：凯盛新材       公告编号：2025-046
债券代码：123233      债券简称：凯盛转债
          山东凯盛新材料股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
   暨权益变动比例触及5%整数倍的提示性公告
  公司控股股东华邦生命健康股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，
并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
  重要提示：
或“本公司”）控股股东华邦生命健康股份有限公司(以下简称“华邦健康”)发
行的华邦健康 2025 年面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（债券简
称“25 华邦 EB”，债券代码“117227”，以下简称“本次可交换债券”）的债券
持有人换股，导致控股股东持股比例被动从 39.75%减少至 34.72%，权益变动比
例已触及 5%的整数倍。
生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
权益变动报告书（华邦健康）》。
  一、控股股东可交换公司债券的基本情况
  华邦健康于 2025 年 4 月 22 日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
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（以下简称“本期可交换债券”），并于 2025 年 4 月 28 日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“25 华邦 EB”，债券代码“117227”，发行规模 6 亿元，期限
益分派，“25 华邦 EB” 的换股价格由 14.88 元/股调整为 14.83 元/股。
   “25 华邦 EB”于 2025 年 10 月 23 日进入换股期，换股期限为 2025 年 10
月 23 日起至 2028 年 4 月 21 日止。换股期内，本期可交换债券持有人有权将其
持有的债券交换为本公司股票。具体详见公司于 2025 年 10 月 21 日披露的《关
于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2025-040）。
公司总股本的 3.31%，华邦健康的持股比例从 39.75%减少至 36.44%。具体详见
公司于 2025 年 10 月 24 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换
股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2025-044）。
司总股本的 0.56%，华邦健康的持股比例从 36.44%减少至 35.88%。具体详见公
司于 2025 年 10 月 27 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股
进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-045）。
   近日，公司收到华邦健康出具的《关于发行可交换债券换股导致持股变动触
及 5%整数倍的告知函》，本次可交换债券持有人于 2025 年 10 月 23 日至 2025
年 10 月 27 日期间共计完成换股 21,186,747 股，占公司总股本的 5.03%，华邦健
康的持股比例从 39.75%减少至 34.72%，权益变动比例触及 5%的整数倍。
   二、其他情况说明
华邦健康持股被动减少，不触及要约收购，不存在违反《证券法》《上市公司收
购管理办法》
     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                      《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定及其相关承诺的情形；
何权利限制或被限制转让的情况；
公司治理结构及持续经营产生重大影响；
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均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
义务人华邦健康已按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书（华邦健康）》。
  公司将继续关注本次可交换债券换股情况，并根据有关法律法规的规定及时
提醒相关信息披露义务人向公司披露信息，公司也将及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                              山东凯盛新材料股份有限公司
                                      董 事 会
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