华研精机: 关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告

证券代码：301138     证券简称：华研精机     公告编号：2025-027
              广州华研精密机械股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21
日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、   审议程序
  （一）独立董事专门会议审议情况
季度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董事会制定的利润分配预案，既考
虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股
东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
  （二）审计委员会审议情况
  第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季
度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利润分配预案符合公司实际情
况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  （三）董事会审议情况
  公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司股东大会审议。
  （四）监事会审议情况
  公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届监事会第十三次会议，监事会认为：
本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损
害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意
本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
二、   利润分配方案的基本情况
任意公积金的情况。根据公司 2025 年第三季度报告，公司 2025 年前三季度实现
的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 7,076.04 万元，提取法定盈余公积
金 614.97 万元后，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为
和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 9 月 30 日，公司可供股
东分配的利润为 23,143.56 万元。以上数据均未经审计。
在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报
公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2025 年第三季度利润分配预案
为：公司以当前总股本 12,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利
分配总额不变原则调整分配比例。
三、   利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明
  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配
预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策， 该利润分配预案合法、
合规、合理。
四、   利润分配预案与公司成长性的匹配性
  公司基于实际情况并充分考虑维护股东利益，提出了本次利润分配的预案。
该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹
配，符合公司的发展规划。
五、   相关风险提示
  公司 2025 年第三季度利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大
会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、   备查文件
  特此公告。
                        广州华研精密机械股份有限公司
                                         董事会