曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600706      证券简称：曲江文旅      公告编号：2025-051
         西安曲江文化旅游股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：曲江银座酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                 45.6471
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司
董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                    同意                           反对                              弃权
 股东类型
             票数          比例（%）            票数           比例（%）              票数         比例（%）
     A股      9,306,908       93.8553      505,020             5.0928   104,301         1.0519
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                  同意                        反对                     弃权
序号
                           票数          比例（%）        票数          比例（%）       票数        比例（%）
      公司关于以实物资产抵         9,306,908     93.8553      505,020      5.0928    104,301     1.0519
      债暨关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 106,511,121 股未计入议案有效
表决权总数。
三、律师见证情况
     律师：钟晓敏、何子楹
     综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
    特此公告。
                 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议