立中集团: 关于召开立中转债2025年第一次债券持有人大会的通知

证券代码：300428       证券简称：立中集团     公告编号：2025-071 号
债券代码：123212       债券简称：立中转债
              立中四通轻合金集团股份有限公司
  关于召开“立中转债”2025 年第一次债券持有人大会
                    的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《立中四通轻合金集团
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规
则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络或
其他表决方式参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的
持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方为生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和
《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债
全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约
束力。
   立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
期四）上午 10:00 召开“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议，现将本次
债券持有人会议的有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》
的规定。
  本次会议采取现场表决与通讯相结合的方式召开。投票采取记名方式表决；
同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
  （1）截至 2025 年 10 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公 司深圳分公司登记在册的“立中转债”（债券代码：123212）的债券持有人。
全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
  下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且
其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入
有表决权的本次可转债张数：
  ①债券持有人为持有公司 5%以上股权的股东；
  ②上述股东、公司及担保人（如有）的关联方；
  ③债券受托管理人；
  ④本次可转债担保人（如有）；
  ⑤公司董事、监事和高级管理人员。
  确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。
  二、会议审议事项
  《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
  上述提案已经第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于
  三、会议登记等事项
  （1）债券持有人为自然人的：自然人债券持有人本人出席会议的，应出示
本人身份证明文件和本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明
文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人依
法出具的授权委托书（附件一）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次
未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
  （2）债券持有人为法人或非法人单位的：债券持有人法定代表人或负责人
出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明
和持有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律规定的其他证明文件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表
人、负责人）依法出具的授权委托书（附件一）、被代理人身份证明文件、被
代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律规定的其他证明文件。
  （3）异地债券持有人可采用信函或电子邮件方式进行登记，债券持有人需
将本通知所附的参会登记表（附件二）及上述相关证明文件，通过信函或电子
邮件在 2025 年 10 月 27 日（星期一）17:00 前送达或发送邮件至公司证券事务
部。同时，请在信函或电子邮件中注明“2025 年第一次债券持有人会议”字样。
在出席现场会议时，法人或非法人单位的文件或材料复印件须加盖公章。
  （4）上述登记文件或材料均需提供复印件，自然人的文件或材料复印件须
由自然人签字，法人或非法人单位的文件或材料复印件须加盖公章。
  （5）本次债券持有人会议不接受电话登记。
   地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
   邮编：071000
   联系人：李志国 冯禹淇
   电话：0312-5806816
   传真：0312-5806515
   邮箱：info@stnm.com.cn
   会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
   （1）出席现场会议的债券持有人和债券持有人代理人务必请于会议开始前
半小时到达会议地点，并携带相关证件原件办理登记手续。
   （2）债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，
均由债券持有人自行承担。
   四、会议的表决与决议
   通过现场或通讯方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项
表决时，只能投票表示：“同意”或“反对”或“弃权”。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。
未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
   债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 10 月 27 日 17:00
前将表决票（附件三）通过邮寄或现场递交方式送达指定的登记地址（送达方
式详见“三、会议登记事项”之“4.会议联系方式”），或将表决票扫描件通
过电子邮箱发送至指定邮箱（送达方式详见“三、会议登记事项”之“4.会议
联系方式”）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券
事务部存档。
式参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或
债券持有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和
《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债
全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约
束力。
内将决议于监管部门指定的媒体上公告。
  五、备查文件
  公司第五届董事会第三十次会议决议
  六、附件
  附件一：授权委托书 ；
  附件二：“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议参会登记表 ；
  附件三：“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议表决票。
  特此公告。
                   立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
附件一：
                      授权委托书
  本人（本公司）作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的债券持有人，兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出
席公司“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。表决
意见如下：
  委托人对本次会议议案的表决意见如下：
 提案                            备注
               提案名称                   同意   反对   弃权
                             该列打钩的栏
 编码
                              目可以投票
         关于修订《可转换公司债券持有人
         会议规则》的议案
注：1.在审议事项时，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投
        票指示。
委托人（自然人签字/法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人证券账号：
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：
受托代理人（签字）：
受托代理人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束
附件二：
             立中四通轻合金集团股份有限公司
        “立中转债”2025 年第一次债券持有人会议
                   参会登记表
债券持有人姓名/名称
债券持有人身份证号码/统一社会信用代码
债券持有人证券账号
持有债券张数（每一张债券面值人民币 100 元）
参会形式
是否委托
受托代理人姓名
受托代理人身份证号码
联系方式
电子邮箱
                           债券持有人签名/盖章：
                                     年   月   日
  附注：
司债权登记日所记载债券持有人信息不一致而导致债券持有人不能参加本次债券持有人会
议，所造成的后果由债券持有人自行承担。
附件三：
            立中四通轻合金集团股份有限公司
         “立中转债”2025 年第一次债券持有人会议
                    表决票
 提案                        备注
             提案名称                  同意   反对   弃权
                          该列打钩的栏
 编码
                           目可以投票
        关于修订《可转换公司债券持有人
        会议规则》的议案
债券持有人（自然人签字/法定代表人签名并加盖公章）：
受托代理人（签字）：
债券持有人持有债券张数（每一张债券面值人民币 100 元）：
  填写说明：
“√”，每一表决事项，投票人只能选择其中一种意见，多选无效；
视为投票人放弃表决权，不计入投票结果；