惠云钛业: 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年9月）

          广东惠云钛业股份有限公司
         董事会薪酬与考核委员会工作制度
            （2025 年 9 月修订）
                 第一章 总则
  第一条 为进一步建立健全广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》
               （以下简称“《公司法》”）、
                            《广东惠云钛业股
份有限公司章程》
       （以下简称“《公司章程》”）的规定，参照《上市公司治理准则》
等其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。
  第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董
事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理
人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
  第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、非独立董事，
高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公
司章程》确定的高级管理人员。
              第二章 人员组成
 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中选举产生。
 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
 第八条 委员的资格和应承担的义务，除遵守《公司法》等法律法规和《公
司章程》的规定外，委员每年应当确保有充足的时间用于公司的相关事项，以保
证有效地履行其应尽职责。
 第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的
资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考
核委员会的有关决议。
               第三章 职责权限
 第十条 薪酬与考核委员会主要负责研究制定董事、高级管理人员的考核标
准，进行考核并提出建议；研究制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案。具体就下列事项向董事会提出建议：
  （一）董事、高级管理人员的薪酬；
  （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；
  （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
  （四）董事会授权委托的其他事宜及法律、行政法规、中国证监会规定和《公
司章程》规定的其他事项。
  董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
 第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
 第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报
董事会批准后方可实施。
               第四章 决策程序
 第十三条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策
的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
  （一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
  （二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
  （三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成
情况；
  （四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情
况；
  （五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
  第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：
  （一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我
评价 ；
  （二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员
进行绩效评价；
  （三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的
报酬数额和奖惩方式，表决通过后，报公司董事会。
                第五章 议事规则
  第十五条 薪酬与考核委员会会议由委员会委员根据需要提议召开。
  薪酬与考核委员会会议须于会议召开前三天通知全体委员，但特别紧急情况
下可不受上述通知时限限制。
  薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一
名委员主持。
  第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
  第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或书面表决，也可以
采取通讯表决的方式召开。
  第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员
列席会议。
  第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
  第二十条    薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应
回避。
  第二十一条    薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪
酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、
                   《公司章程》及本工作制度的规定。
 第二十二条    薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
 第二十三条    薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。
 第二十四条    出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
                第六章 附则
 第二十五条    本工作制度自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
 第二十六条    本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
立即修订本工作制度，报董事会审议通过。
 第二十七条    本工作制度解释权归属公司董事会。
                         广东惠云钛业股份有限公司