快意电梯: 关于变更住所及修订《公司章程》的公告

证券代码：002774        证券简称：快意电梯     公告编号：2025-030
                 快意电梯股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开的第五
届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》，
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
   一、       公司住所变更情况
   因公司生产经营需要，公司将注册地址由“东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区”
变更为“东莞市清溪镇青滨东路 160 号”，邮政编码相应地由“523652”变更为
“523660”。
   二、       修订《公司章程》的情况
   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并结合
公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
   修订内容详见同日披露的《公司章程(2025 年 9 月)》、《公司章程修订对照
表（2025 年 9 月）》
   三、取消监事会的情况
   根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求
及会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规
定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。
公司现任职工代表监事、监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女
士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。
  在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公
司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维
护公司和全体股东的利益。离任监事后，张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士仍
在公司任职。
  张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士原定任期至第五届监事会任期届满之日
（2027 年 6 月 3 日）。截至本公告日，张毅先生、谢玉兰女士均未持有公司股
票，不存在应当履行而未履行的承诺事项；贺映平女士持有公司股票 15,000 股。
贺映平女士所持股份仍严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
           《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
证券交易所股票上市规则》
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
  公司对张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士在担任公司监事期间为公司所做
出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                         快意电梯股份有限公司董事会