北大医药: 关于完成补选非独立董事的公告

证券代码：000788     证券简称：北大医药        公告编号：2025-069
              北大医药股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开 2025
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事
的议案》，同意补选陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自
次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  特此公告。
                             北大医药股份有限公司
                                 董   事   会
                             二〇二五年九月十九日