北大医药: 关于补选公司第十一届董事会战略委员会委员的公告

证券代码：000788    证券简称：北大医药      公告编号：2025-072
              北大医药股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开第十
一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第十一届董事会战略委员会委员
的议案》。
  鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选董事陈岳忠先
生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自第十一届董事会第十五次会议
审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
  本次补选完成后，公司第十一届董事会战略委员会成员为徐晰人先生（主任
委员）、陈岳忠先生（委员）、曾建光先生（委员）。
  特此公告。
                           北大医药股份有限公司
                               董   事   会
                           二〇二五年九月十九日