证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-067
德展大健康股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”“德展健康”)第八届董
事会第三十四次会议审议通过的有关议案,公司定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025
年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
现场会议召开时间为 2025 年 9 月 12 日下午 14:30 时
网络投票时间为 2025 年 9 月 12 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9
月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 12 日 09:15-15:00 期间的任意时
间。
(1)于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授
权委托书模板详见附件 2);
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
大厦 15 层德展健康会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案
关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案
关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案
关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案
关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案
关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案
累积投票提案 提案 8 为等额选举
应选人数(3)
人
立董事
关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独
立董事
关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立
董事
上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见公
司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》(公
告编号:2025-065)、
《关于公司董事会换届选举的公告》
(公告编号:2025-066),
以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《<公司章程>修订前后对照表》。
所持有效表决权的 2/3 以上通过。
董事 3 名;股东(包括股东代理人)所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
人身份证,个人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证(委托出席者,还需持
有书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真
形式登记。
逾期不予受理。
部
联系人:吴金童、赵文佳
电话:010-65858757
传真:010-65850951
电子邮箱:dzjkzqb@163.com
地址:北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
(1)选举独立董事(如表一提案 8,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00;
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日)上午 9:15,结束时间为 2025 年 9 月 12 日(现场股东会结束当日)下午
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授 权 委 托 书
兹全权授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席德展大健
康股份有限公司于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会,并代为
行使审议及表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案:除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
关于选举魏哲明先生为公司第
九届董事会非独立董事的议案
关于选举刘伟先生为公司第九
届董事会非独立董事的议案
关于选举高涛先生为公司第九
届董事会非独立董事的议案
关于选举刘肖峰先生为公司第
九届董事会非独立董事的议案
关于选举富鹏先生为公司第九
届董事会非独立董事的议案
关于选举詹海潭先生为公司第
九届董事会非独立董事的议案
累积投票
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
立董事的议案
关于选举耿利航先生为公司第
九届董事会独立董事
关于选举肖良林先生为公司第
九届董事会独立董事
关于选举武滨先生为公司第九
届董事会独立董事
一、委托人情况
二、受托人情况:
本授权委托书签发日期: 年 月 日
本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时
止。