张 裕Ａ: 第十届董事会第二次会议决议公告

     证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B   公告编号：2025-临 28
                烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
开。
事会成员和有关高级管理人员列席了会议。
件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
售条件的议案
  与会董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，关联董
事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避了本议案表决。
回购价格的议案
  与会董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，关联董
事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避了本议案表决，决定将该议案提交股东
大会审议。
  有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于 2023 年限制性股
票激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件并回购注销部分限制性股票
及调整回购价格的公告》
          。
 与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案。
  有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于召开2025年第一次
临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
                  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                         董事会
                    二○二五年七月二十六日