骆驼股份: 骆驼股份第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601311     证券简称：骆驼股份       公告编号：临2025-032
               骆驼集团股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
   （二）本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 21 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。
   （三）本次董事会于 2025 年 7 月 25 日以现场加通讯方式召开。
   （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。
   （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了
本次董事会。
   二、董事会会议审议情况
     审议通过《关于骆驼集团股份有限公司对参股公司股权转让放弃优先购买
权暨关联交易的议案》
   详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份关于
对参股公司股权转让放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临
   本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，经全体独
立董事一致同意后提交董事会审议。
   关联董事孙洁、刘长来、刘知力回避表决。
   表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0
票。
   特此公告。
                      骆驼集团股份有限公司
                             董 事 会
   报备文件
经与会董事签字确认的第十届董事会第二次会议决议