合兴包装: 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

证券代码：002228        证券简称：合兴包装          公告编号：2025-075 号
债券代码：128071        债券简称：合兴转债
               厦门合兴包装印刷股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：
      调整前“合兴转债”转股价格为：3.27 元/股
      调整后“合兴转债”转股价格为：3.10 元/股
      转股价格调整起始日期：2025 年 7 月 30 日
  .
      一、关于“合兴转债”转股价格调整的相关规定
   厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日
公开发行了 595.75 万张可转换公司债券（债券简称：合兴转债，债券代码：128071），
根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，合兴转债在本次发
行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利
等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
      派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
      增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
      上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
      派送现金股利：P1=P0－D；
      上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规
定来制订。
   二、本次“合兴转债”转股价格的调整情况
   公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 6 月 6 日召开第七届董事会第四次会
议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》，公
司将实施 2024 年年度权益分派方案，以股权登记日当日（即 2025 年 7 月 29 日）
的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 1.80 元（含税）。
   根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，并经公司第七届
董事会第六次会议审议通过，“合兴转债”的转股价格由原来的 3.27 元/股调整为
利的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日刊登在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度权益分派实施公告》。
   调整后的转股价格于 2025 年 7 月 30 日起生效。“合兴转债”自 2025 年 7 月
   特此公告。
                                 厦门合兴包装印刷股份有限公司
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