江苏神通: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002438       证券简称：江苏神通          公告编号：2025—042
               江苏神通阀门股份有限公司
          关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月18日召开了
第六届董事会第二十四次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东会审议通过。
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会
提议召开公司2025年第一次临时股东会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通
知如下：
  一、召开会议的基本情况
召集举行。
  （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00。
  （2）网络投票时间为：2025 年 8 月 8 日（星期五）。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月
统投票的具体时间为：为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15～下午 15:00 期间的任意时间。
  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
  （1）截至2025年8月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会。因故不能出席本次
会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。
股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
  （3）本公司聘请的见证律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
功能会议室
  二、会议审议事项
  （一）本次股东会提案编码表（表一）
                                   备注
提案编码             提案名称           该列打勾的栏目
                                  可以投票
               累积投票提案（等额选举）
                       非累积投票提案
        关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供
        担保的议案
   （二）议案披露情况
   上述议案已经第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议审
议通过，内容详见2025年7月21日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   （三）其他事项
号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资
者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
  根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不
含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，
本公司将根据计票结果进行公开披露。
  三、会议登记等事项
  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2025年8月7日17：
  江苏省启东市盛通路8号，公司总部804董事会办公室
  联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998
  联系人：章其强、陈鸣迪
股东或代理人食宿及交通费自理。
  四、 参加网络投票的具体操作程序
  本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
                   江苏神通阀门股份有限公司董事会
附件 1：
              参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
         表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数          填报
        对候选人A投X1票          X1票
        对候选人B投X2票          X2票
            …               …
           合 计       不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
   股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
   ② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：
                        授权委托书
   江苏神通阀门股份有限公司董事会：
         兹授权委托     先生／女士代表本公司／本人出席 2025 年 8 月 8 日在江
   苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司集团总部 1204 多功能会议室召开的
   江苏神通阀门股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以
   下指示对下列提案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
   人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。
                                     备注   同意   反对     弃权
 提案编码            提案名称              该列打勾
                                   的栏目可
                                   以投票
累积投票提案             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                                   应选人数
                                   应选人数
                    非累积投票提案
         关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额
         度提供担保的议案
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：                __________________________________
委托人股东账号：              ____________________________________
受托人签名：                  __________________________________
受托人身份证号码：
委托日期：                 ____________________________________
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。
说明：
所持有表决权股份总数×5，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选
人。（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以
对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。
填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的 表决票无效，按弃权处理。