鼎龙股份: 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

证券代码：300054     证券简称：鼎龙股份         公告编号：2025-061
债券代码：123255     债券简称：鼎龙转债
           湖北鼎龙控股股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召
开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划
行权价格的议案》，现将相关事项说明如下：
  一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。
  同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<湖北鼎
龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励
对象名单>的议案》。
姓名和职务在公司内部进行了公示。2024 年 5 月 9 日，公司监事会发表了《监
事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》。
北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同
日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》。
会第二十次会议，审议并通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项
的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为公司2024年股
票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年5月16日为授权日，
向291名激励对象授予2,499.90万份股票期权。公司监事会对本次授予股票期权
的激励对象名单进行了核实。
网披露了《关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：
去激励资格，公司取消向上述 5 名激励对象授予的股票期权共计 0.10 万份。本
次激励计划实际授予登记的股票期权数量为 2,499.90 万份；实际授予登记激励
对象为 291 名。
会第二十六次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》、《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议
案》。董事会认为公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，
同意符合行权条件的278名激励对象在第一个行权期行权977.52万份股票期权，
行权价格为19.03元/股；因11名激励对象离职、2名激励对象个人绩效考核未达
标，公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计50.1万份。
《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因实施 2024 年度权
益分派，公司 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 19.03 元/股调整为
   二、本次调整事由及调整方法
   根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前
有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
应对行权价格进行相应的调整。其中，派息调整方法如下：
   P＝P0-V
   其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价
格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
   公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《2024 年度利
润分配预案》，2025 年 7 月 10 日发布了《2024 年度权益分派实施公告》：以
公司现有总股本 944,543,607 股为基数进行权益分派，向全体股东每 10 股派
   因此，公司 2024 年股票期权激励计划的行权价格调整方法如下：P= P0-V =
   三、本次股票期权价格调整对公司的影响
   本次股票期权行权价格由 19.03 元/股调整为 18.93 元/股，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。
   四、董事会审计委员会意见
   经审核，董事会审计委员会认为：本次对公司 2024 年股票期权激励计划行
权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
对公司 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整，并同意降此议案提交公司
第六届董事会第三次会议审议。
   五、法律意见书的结论意见
   湖南启元律师事务所出具关于湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划调整行权价格相关事项的法律意见书认为：1、公司就本次调整行权价
格已履行现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》
的有关规定。2、公司本次调整行权价格符合《管理办法》及《激励计划（草
案）》的有关规定。
   六、备查文件
股票期权激励计划调整行权价格相关事项的法律意见书》。
 特此公告。
                      湖北鼎龙控股股份有限公司董事会