重药控股: 第八届监事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000950    证券简称：重药控股   公告编号：2025-044
              重药控股股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
  重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十五次会议
于2025年7月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知
于2025年7月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出
席会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于取消监事会的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公
司将不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务。监事会职权将由董事
会审计与风险委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、
规定相应废止。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交股东会审议。
  （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交股东会审议。
  （三）审议通过《关于回购公司股份的议案》
  具体内容详见同日披露的《关于回购股份方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
第八届监事会第三十五次会议决议
特此公告
                       重药控股股份有限公司监事会