证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2025-044
重药控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十五次会议
于2025年7月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,会议通知
于2025年7月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人,实际出
席会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公
司将不再设置监事会和监事,现任监事不再担任监事职务。监事会职权将由董事
会审计与风险委员会行使,公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、
规定相应废止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于回购公司股份的议案》
具体内容详见同日披露的《关于回购股份方案的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
第八届监事会第三十五次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会