菱电电控: 菱电电控关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

证券代码：688667       证券简称：菱电电控         公告编号：2025-054
       武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“菱电电控”或“公司”）
于 2025 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于作废部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
  一、相关限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
  （一）2021 年限制性股票激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）
过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独
立董事就 2021 年激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2021 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2021 年激励计划
的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2021 年 7
月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》
 （公告编号：2021-017），根据公司其他独立董事的委托，独立董事邹斌先生
作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的 2021 年激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 2021
年激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 7 月 28 日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会
关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》（公告编号：2021-018）。
了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                                   《关于<
公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息
知情人与激励对象在《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月
买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-019）。
第十次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件
已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
及《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关
规定。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对本次授予
限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条
件的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见。监事会对前述事项进行
核实并出具了相关核查意见。
第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。
于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分
                《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首
已授予尚未归属的限制性股票的议案》
次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会对相关事项进行核实并出具了核查意见。
  （二）2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                                  《关于<公
司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东
大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事
就 2023 年激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2023 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2023 年激励计划
的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2023 年 9
月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》
 （公告编号：2023-043），根据公司其他独立董事的委托，独立董事邹斌先生
作为征集人，就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 2023
年激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 9 月 29 日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会
关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》（公告编号：2023-046）。
了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                                   《关于<
公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息
知情人在《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股
票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023 年 10 月
控系统股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2023-048）
会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项
   《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
的议案》
案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为 2023 年激励计划的授予条件
已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事
会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》。同日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》，认为 2023 年激励计划的预留授予条件已经成就，激励对象主
体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司监事会对预留授予日的
激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分
                《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首
已授予尚未归属的限制性股票的议案》
次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会对相关事项进行核实并出具了核查意见。
  二、本次作废限制性股票的具体情况
  根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》《2021 年激励计划实施考核管理办法》及《2023 年激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，本次作废限制性股票的具体情况如下：
对象共计 425 名，上述激励对象中已离职 122 名激励对象（已合并各期重合人员
及排除已披露的相关作废公告中已被取消资格的激励对象）；上述 122 名激励对
象已不符合 2021 年激励计划及 2023 年激励计划中有关激励对象的规定，公司董
事会取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 724,080 股。
属期及 2023 年激励计划首次授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核未达到
业绩考核目标值，但达到触发值，公司层面归属比例为 80%，本次 242 名符合归
属条件的激励对象，其经营单元层面、个人层面归属系数均为 100%，作废其本
期不得归属的限制性股票 104,556 股；2 名激励对象个人层面归属系数为 0%，作
废其本期不得归属的限制性股票 2,376 股。
  本次合计作废失效的限制性股票数量为 831,012 股。
  三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
  公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员
中不涉及公司董事、高级管理人员及核心技术人员，不影响公司管理团队及技术
团队的稳定性，也不会影响 2021 年激励计划及 2023 年激励计划继续实施。
  四、董事会薪酬与考核委员会意见
  经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2021 年激励计划及
年激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，董事会薪酬与
考核委员会同意公司作废合计 831,012 股不得归属的限制性股票。
  五、法律意见书结论性意见
  北京市中伦文德（成都）律师事务所律师认为：本次作废已经取得现阶段必
要的批准和授权；本次部分限制性股票作废的原因和数量符合《管理办法》及
《2021 年激励计划（草案）》《2023 年激励计划（草案）》的规定。
  特此公告。
                       武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                                董事会