国科天成: 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：301571    证券简称：国科天成       公告编号：2025-040
           国科天成科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修
               订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28 日召开
第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召
开 2024 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的
相关议案。相关文件已于深圳证券交易所网站披露。
于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，
对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订
主要将募集资金总额由 9.1 亿元调整为 8.8 亿元，并同步修改本次募投项目拟投
入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内,无需
再次提交公司股东大会审议。
  为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预
案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
    文件名称            章节            修订内容
               二、本次发行概况
                              修订本次募集资金总额并同
向不特定对象发行可转换公   四、本次向不特定对象发行
                              步修改本次募投项目拟投入
司债券预案（修订稿）     可转换公司债券募集资金用
                              募集资金明细
               途
公司向不特定对象发行可转                  修订本次募集资金总额并同
换公司债券募集资金使用可   一、本次募集资金运用计划   步修改本次募投项目拟投入
行性研究报告（修订稿）                   募集资金明细
关于向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报的   一、本次发行对公司主要财
                               额同步更新截至 2026 年度
影响及填补措施的公告（修   务指标的影响
                               /2026 年 12 月 31 日后的各
订稿）
                               项指标。
               “第四节 本次发行方式的
                               修订本次募集资金总额并同
               可行性”之“一、本次发行符
                               步修改本次募投项目拟投入
               合《注册管理办法》关于发
                               募集资金明细
               行可转债的相关规定”
               “第四节 本次发行方式的
向不特定对象发行可转换公   可行性”之“三、本次发行符
                               修订本次募集资金总额
司债券方案的论证分析报告   合《证券法》公开发行公司
（修订稿）          债券的相关规定”
               “第六节 本次发行对原股    1、修订本次募集资金总额；
               东权益或者即期回报摊薄的    2、根据修订后的募集资金总
               影响以及填补的具体措施”    额同步更新截至 2026 年度
               之“一、本次发行对公司主    /2026 年 12 月 31 日后的各
               要财务指标的影响”       项指标。
 此外，基于募投项目备案的最终结果，将上述文件中涉及的募投项目“非制
冷红外探测器扩产项目”名称变更为“非制冷红外探测器建设项目”。
 相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创业板信
息披露网站的公告文件。
 特此公告。
                        国科天成科技股份有限公司董事会