众辰科技: 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603275      证券简称：众辰科技      公告编号：2025-042
         上海众辰电子科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中
的股份数量为 798,030 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数
为 147,973,821 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
  的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                   反对                 弃权
             票数          比例       票数        比例       票数        比例
                        （%）                 （%）                （%）
     A股   106,235,335   99.9641   32,200    0.0302   5,900     0.0057
  的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                   反对                 弃权
             票数          比例       票数        比例       票数        比例
                                （%）                   （%）                   （%）
      A股          106,234,935   99.9637     32,100    0.0302    6,400       0.0061
    激励计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                 同意                      反对                    弃权
                    票数           比例         票数        比例       票数           比例
                                （%）                   （%）                   （%）
      A股          106,234,935   99.9637     32,600    0.0306    5,900       0.0057
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称             同意              反对             弃权
 序号                    票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       年第二期限
       制性股票激
       励计划（草
       案）>及其摘
       要的议案》
       年第二期限
       制性股票激
       励计划实施
       考核管理办
       法>的议案》
       股东大会授
       权董事会办
       理 2025 年第
     二期限制性
     股票激励计
     划相关事宜
     的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、   律师见证情况
律师：张诚毅、吴佳齐
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
                   上海众辰电子科技股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议