金桥信息: 2025年第二次临时股东大会会议资料

 上海金桥信息股份有限公司
    （603918）
    二〇二五年七月
              金桥信息 2025 年第二次临时股东大会会议资料
            金桥信息 2025 年第二次临时股东大会会议资料
                股东大会会议须知
  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定，特
制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。
  一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得
侵犯其他股东权利。
  二、会议登记
午 13:00-17:00 到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于
会议召开当日下午 13 点 00 分前到会议召开地点办理登记。登记时提供下列文
件：
  拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
  （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席
股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委
托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记。
  （2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件办理参会登
记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印
件、授权委托书办理参会登记。
  （3）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，
应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于
网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需
要提前进行参会登记。
必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。
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原件于 2025 年 7 月 14 日下午 13:00 前到上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25
号楼四楼董事会办公室办理签到登记，未在下午 13:00 前办理签到登记的股东或
股东代理人不能参加会议表决。
  三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发
言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言及提问前，应先介绍
自己的股东身份（或所代表的股东单位）并报告所持股份数；会议进行中只接受
股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言
一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发
言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；
股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
  四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。
  五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、
公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进
入会场。
  六、股东大会期间，请参会人员将手机调为静音状态，谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
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    一、 本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                         投票股东
序                                         类型
                       议案名称
号
                                         A 股股东
非累积投票议案
其中：
    二、投票与表决
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面
文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。
所持表决权的 1/2 以上通过。
    三、监票人与计票人的产生及其职责
举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
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  （1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
  （2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身
份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
  （3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。
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会议时间：2025 年 7 月 14 日下午 13:00
会议地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼四楼会议室
会议主持人：董事长金史平
会议议程：
   一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年第二次临时股东大会开始。
   二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。
   三、审议以下议案：
   四、股东发言及提问。
   五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代
表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
   六、与会股东进行投票表决。
   七、现场表决统计。
   八、宣读现场表决结果。
   九、待网络投票结果生成后合并统计现场投票结果。
   十、会议主持人宣读股东大会决议。
   十一、见证律师宣读法律意见书。
   十二、会议主持人宣布会议结束。
   十三、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。
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          上海金桥信息股份有限公司
议案一      关于为控股孙公司提供担保的议案
各位股东：
  为满足业务发展需求，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟
为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）提供担
保人民币 3,000 万元。金桥亦法拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支
行、兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行和上海农村商业银行股份有限公司虹
口支行各申请融资授信额度 1,000 万元人民币，公司拟就上述融资授信事项为金
桥亦法提供全额连带责任保证担保，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士
审批在额度之内的具体担保事宜并签署担保协议等相关文件。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-046）。
  上述议案提请各位股东审议。
                          上海金桥信息股份有限公司董事会