盈峰环境: 关于“盈峰转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

                    证券代码：000967             公告编号：2025-041 号
           盈峰环境科技集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期转股价 7.86
元/股的 85%（即 6.681 元/股），预计后续可能触发“盈峰转债”转股价格向下
修正条款。
监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《盈峰环境科技集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的
约定及时履行后续审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、可转换公司债券基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可20202219 号文”核准，公司于 2020
年 11 月 4 日公开发行了 1,476.1896 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，初
始转股价格为 8.31 元/股，公司本次发行募集资金总额为 147,618.96 万元，扣
除发行相关费用（不含税）后募集资金净额为 145,733.62 万元。上述募集资金
到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕490 号）。
  经深圳证券交易所同意，公司 147,618.96 万元可转换公司债券于 2020 年
                     证券代码：000967           公告编号：2025-041 号
“127024.SZ”。
   根据相关法律、法规的有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的
可转债自 2021 年 5 月 10 日起至 2026 年 11 月 3 日止可转换为公司股份。
   根据相关法律法规规定和《募集说明书》规定，“盈峰转债” 的初始转股
价格为人民币 8.31 元/股。
告编号：2021-054 号），因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，除权除息日为 2021 年 7 月 8 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于
格自 2021 年 7 月 8 日起生效。
告编号：2022-054 号），因公司实施 2021 年度权益分派，以公司现有总股本
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，除权除息日为 2022 年 7 月 20 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于
格自 2022 年 7 月 20 日起生效。
告编号：2023-035 号），因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本
                    证券代码：000967       公告编号：2025-041 号
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，除权除息日为 2023 年 7 月 18 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于
格自 2023 年 7 月 18 日起生效。
告编号：2024-044 号），因公司实施 2023 年度权益分派，以公司现有总股本剔
除已回购股份 0 股后的 3,166,941,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为 2024 年
集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2024 年 7 月 16 日起由原来
的 7.98 元/股调整为 7.86 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生
效。
     二、可转债转股价格向下修正条款
   根据公司《募集说明书》约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下
修正条款如下：
   （一）修正条件及修正幅度
   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和
前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低
于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
   若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
   （二）修正程序
                  证券代码：000967            公告编号：2025-041 号
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
  三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
  自 2025 年 5 月 22 日起至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已有 10 个交易日收
盘价格低于当期转股价 7.86 元/股的 85%（即 6.681 元/股），预计后续可能触
发“盈峰转债”转股价格向下修正条款。
  若触发转股价格修正条款，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定及时履
行后续审议程序和信息披露义务。
  四、其他事项
  投资者如需了解“盈峰转债” 的其他内容，敬请查阅公司于 2020 年 11 月
司债券募集说明书》。
  特此公告。
                                盈峰环境科技集团股份有限公司
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