美锦能源: 十届四十次董事会会议决议公告

证券代码：000723        证券简称：美锦能源          公告编号：2025-084
债券代码：127061       债券简称：美锦转债
              山西美锦能源股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议基本情况
   山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十次董事会会议通
知于 2025 年 6 月 23 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 7 月 3 日以通讯形式召
开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如
下议案。
   二、会议审议事项
   截至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正
条款。
   综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长
期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次
不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 7 月 4 日开始计算，
若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”
转股价格的公告》（公告编号：2025-085）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会