华人健康: 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301408      证券简称：华人健康         公告编号：2025-047
         安徽华人健康医药股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议已于 2025 年 6 月 26 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 6 月
名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋以通讯表决方式出席。本
次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决
议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
  根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事
会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健康
医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《安徽华人健康医药股份有限公
司章程》中相关条款亦作出相应修订，同时提请公司股东大会授权管理层办理后
续变更登记、章程备案等相关事宜。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件
的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情
况，对公司治理相关制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东
会议事规则》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会议事规则》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事工作制度》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易管理制度》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
担保管理制度》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
投资管理制度》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积
投票制实施细则》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计
委员会工作细则》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬
与考核委员会工作细则》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名
委员会工作细则》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略
委员会工作细则》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁
工作细则》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会秘书工作细则》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部
审计制度》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集
资金管理制度》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
度>的议案》
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露管理制度》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资
者关系管理制度》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范
控股股东及关联方资金占用管理制度》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕
信息知情人登记管理制度》（2025 年 7 月）。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法
规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，新制定部分公司治理相关制度，
相关议案逐项表决结果如下：
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员离职管理制度》。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露暂缓与豁免管理制度》。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值
管理制度》。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计
师事务所选聘制度》。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股
子公司管理制度》。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  经董事会审议，同意公司于 2025 年 7 月 18 日（星期五）14:30 以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。
  三、备查文件
  特此公告。
                       安徽华人健康医药股份有限公司董事会