通威股份: 通威股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

股票代码：600438               股票简称：通威股份           公告编号：
债券代码：110085             债券简称：通 22 转债
                     通威股份有限公司
       关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
    累计转股情况：自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2025
年 6 月 30 日，累计有 167,400 张“通 22 转债”转为通威股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”）A 股股票，累计转股金额 16,740,000.00 元，累计
转股股数 437,908 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总
额 4,501,548,184 股的 0.00973%。
    未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“通 22 转债”
金 额为人 民币 11,983,260,000.00 元，占“通 22 转债” 发行总 额的比例 为
    本季度转股情况：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，合计有 140 张
“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 14,000 元，合计转股股数
    一、“通 22 转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可20214028 号文核准，公司于 2022 年
亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，
票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第
五年 1.80%、第六年 2.00%。
    经上海证券交易所自律监管决定书202261 号文同意，公司本次发行的
牌交易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开
发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债”
自 2022 年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。
                          “通 22 转债”初始转股价格为 39.27
元/股。由于公司实施 2021 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2022
年 5 月 30 日起调整为 38.36 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可
转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）；由于公司实施 2022
年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2023 年 5 月 31 日起调整为 35.50
元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 24 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2023-052）；由于公司实施 2023 年年度权益分
派，“通 22 转债”转股价格自 2024 年 6 月 14 日起调整为 34.60 元/股，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站
                               （http://www.sse.com.cn）
发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告
编号：2024-047）。
   二、“通 22 转债”本次转股情况
   自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，合计有 14,000 元“通 22
转债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 401 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00001%，占公司 2025 年 6 月 30 日公司股
份总额 4,501,986,092 股的 0.00001%。
   截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有 16,740,000.00 元“通 22 转债”转为本
公司 A 股股票，累计转股股数为 437,908 股，累计转股股数占“通 22 转债”转
股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00973%。
   截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 通 22 转 债 ” 金 额 为 人 民 币
   三、股本变动情况
                                                         单位：股
                    变动前                               变动后
                                      本次可转债转股
   股份类别       （2025 年 3 月 31 日）                 （2025 年 6 月 30 日）
                     股数                 股数             股数
有限售条件流动股                    0     0                      0
无限售条件流动股        4,501,985,691   401          4,501,986,092
   总股本          4,501,985,691   401          4,501,986,092
  四、其他
  特此公告。
                                      通威股份有限公司
                                          董事会