至正股份: 至正股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）修订说明的公告

证券代码：603991           证券简称：至正股份             公告编号：2025-037
    深圳至正高分子材料股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订
       稿）修订说明的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置
换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced
Assembly Materials International Limited，以下简称“目标公司”）99.97%股权、
置出上海至正新材料有限公司 100%股权并募集配套资金。
   公司于 2025 年 4 月 2 日收到上海证券交易所出具的《关于深圳至正高分子
材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕20 号），并
于 2025 年 5 月 30 日披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。
   根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）进行了修订、
补充及完善，并披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订
稿）》（以下简称“草案（二次修订稿）”）等文件，具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
   相较本公司于 2025 年 5 月 30 日披露的草案（修订稿），本次披露的草案（二
次修订稿）主要修订情况如下：
     章节                          主要修订内容
第三章 交易对方基     更新了交易对方公司董事等内容。
      章节                 主要修订内容
本情况
第四章 拟置入资产
            更新了目标公司下属企业的主要经营地址。
的基本情况
第十章 管理层讨论
            对主营业务收入按区域划分情况进行了补充。
与分析
  特此公告。
                     深圳至正高分子材料股份有限公司董事会