京能电力: 京能电力：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600578        证券简称：京能电力       公告编号：2025-027
              北京京能电力股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)    股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                     84.2979
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
      本次股东大会由董事长张凤阳先生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    成亮，独立董事刘洪跃因工作原因未出席会议；
    作原因未出席会议；
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                   反对                弃权
            票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
  A股    5,642,390,771 99.9815   956,400   0.0169   83,300   0.0016
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                   反对                弃权
            票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
  A股    5,642,393,171 99.9816   956,400   0.0169   80,900   0.0015
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                   反对                弃权
            票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
  A股    5,642,465,771 99.9829   881,300   0.0156   83,400   0.0015
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                   反对                弃权
            票数        比例
                       （%）       票数        比例      票数        比例
                                           （%）                 （%）
  A股    5,642,433,271 99.9823   882,600   0.0156    114,600   0.0021
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型            同意                   反对                   弃权
           票数         比例
                       （%）      票数         比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
 A股    5,642,248,471 99.9790 1,135,400     0.0201    46,600   0.0009
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型             同意                   反对                  弃权
            票数        比例
                       （%）       票数        比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
  A股    5,642,413,471 99.9819   881,300   0.0156    135,700   0.0025
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型             同意                   反对                  弃权
            票数        比例
                       （%）       票数        比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
  A股    1,174,822,957 99.9056   765,300   0.0650    344,100   0.0294
 审议结果：通过
 表决情况：
 股东             同意                  反对                    弃权
 类型        票数        比例（%）       票数        比例        票数        比例
                                           （%）                （%）
 A股    5,637,984,671 99.9035 5,113,200     0.0906   332,600   0.0059
 审议结果：通过
 表决情况：
 股东             同意                    反对                 弃权
 类型        票数        比例（%）       票数        比例        票数        比例
                                           （%）                （%）
 A股    5,638,107,571 99.9056 4,970,700     0.0880   352,200   0.0064
赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
 股东             同意                    反对                 弃权
 类型        票数        比例（%）       票数        比例        票数        比例
                                           （%）                （%）
 A股    1,172,009,357 99.6663 3,800,000     0.3231   123,000   0.0106
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型            同意                    反对                  弃权
           票数        比例
                      （%）        票数         比例       票数        比例
                                           （%）                （%）
 A股    1,171,224,357 99.5996 4,614,500     0.3924   93,500    0.0080
审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型               同意                        反对                   弃权
                  票数            比例（%）       票数          比例       票数        比例
                                                      （%）                  （%）
     A股      5,642,445,571 99.9825         890,600   0.0157      94,300    0.0018
(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议      议案名称               同意                     反对                   弃权
案                    票数         比例（%）         票数         比例       票数        比例
序                                                       （%）                （%）
号
      年度董事会工
      作报告的议案
      年度监事会工
      作报告的议案
      年度独立董事
      述职报告的议
      案
      年度财务决算
      的议案
      年度利润分配
      方案的议案
      年年度报告及
      摘要的议案
     年度日常关联
     交易的议案
     向全资控股子
     公司提供内部
     借款（委贷）
     的议案
     年度向银行申
     请授信额度的
     议案
     与北京京能融
     资租赁有限公
     司及深圳京能
     融资租赁有限
     公司开展融资
     租赁借款额度
     的议案
     能集团财务有
     限公司续签金
     融服务框架协
     议的议案
     会计师事务所
     （特殊普通合
     伙）为公司
     机构的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的 12 项议案均审议通过。其中议案 7、10、11 为关联交
易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司持有的 4,467,498,114 股回避表决。
三、    律师见证情况
律师：姚晨程、杨露
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
                          北京京能电力股份有限公司董事会
   上网公告文件
国浩律师（北京）事务所关于北京京能电力股份有限公司2024年年度股东大会的
法律意见书
   报备文件
京能电力 2024 年年度股东大会会议决议