科达利: 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002850      证券简称：科达利          公告编号：2025-034
债券代码：127066      债券简称：科利转债
           深圳市科达利实业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、
监事和高级管理人员；会议于 2025 年 6 月 20 日在会议室以现场与通讯表决相结
合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，
其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》；
  截至 2025 年 6 月 20 日，“科利转债”已触发转股价格向下修正条款。
  公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以
及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会
决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。同时在未来 6 个月内（即 2025
年 6 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修
正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 12 月 23 日起计
算），若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。
  《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详见 2025 年 6 月 21 日的
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
   表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   （二）审议通过了《关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的
议案》。
   同意公司使用自有资金不超过 5,000 万欧元在匈牙利投资建设动力电池精密
结构件三期项目。
   该议案已经公司第五届董事会战略委员会第八次会议审议通过。
   《公司关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的公告》详见
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
   表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   三、备查文件
   （一）《公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议》；
   （二）其他文件。
   特此公告。
                                     深圳市科达利实业股份有限公司
                                                董   事   会