北元集团: 陕西北元化工集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：601568      证券简称：北元集团        公告编号：2025-038
          陕西北元化工集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
(二)   股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
    会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                    73.5422
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东大会
的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章
程》的规定。
(五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     刘雄先生因工作原因未能出席；
     议。
二、        议案审议情况
(一)       非累积投票议案
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型            同意                   反对                 弃权
                票数          比例       票数        比例       票数        比例
                           （%）                 （%）                （%）
      A股     2,917,471,254 99.8702 3,552,952   0.1216   236,600   0.0082
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型           同意                   反对                 弃权
               票数          比例       票数        比例       票数        比例
                          （%）                 （%）                （%）
      A股    2,917,499,584 99.8712 3,500,722   0.1198   260,500   0.0090
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型           同意                   反对                 弃权
               票数          比例       票数        比例       票数        比例
                          （%）                 （%）                （%）
      A股    2,917,392,154 99.8675 3,610,522   0.1235   258,130   0.0090
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型           同意                   反对                 弃权
               票数          比例       票数        比例       票数        比例
                          （%）                 （%）                （%）
      A股    2,917,485,654 99.8707 3,512,222   0.1202   262,930   0.0091
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型            同意                  反对                 弃权
               票数          比例       票数        比例       票数        比例
                          （%）                 （%）                （%）
      A股    2,917,468,834 99.8701 3,532,242   0.1209   259,730   0.0090
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型            同意                  反对                 弃权
                票数         比例       票数        比例       票数        比例
                          （%）                 （%）                （%）
      A股     441,082,370 98.8458 4,921,472    1.1028   228,930   0.0514
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型            同意                  反对                 弃权
               票数          比例       票数        比例       票数        比例
                          （%）                 （%）                （%）
      A股    2,917,612,254 99.8751 3,453,182   0.1182   195,370   0.0067
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型             同意                   反对                 弃权
                 票数         比例        票数        比例       票数        比例
                            （%）                 （%）                （%）
      A股     2,917,262,264 99.8631 3,807,812    0.1303   190,730   0.0066
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型             同意                   反对                 弃权
                 票数         比例        票数        比例       票数        比例
                            （%）                 （%）                （%）
      A股     2,917,489,394 99.8708 3,497,942    0.1197   273,470   0.0095
     审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                   反对                   弃权
               票数          比例        票数         比例        票数       比例
                           （%）                  （%）                （%）
     A股     2,820,768,968 96.5599 100,297,768   3.4333   194,070   0.0068
 的议案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                   反对                   弃权
           票数          比例        票数         比例       票数        比例
                      （%）                   （%）                （%）
 A股     2,820,839,118 96.5623 100,226,518   3.4309   195,170   0.0068
 议案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                    反对                  弃权
           票数          比例        票数         比例       票数        比例
                      （%）                   （%）                （%）
 A股     2,820,833,708 96.5622 100,231,928   3.4311   195,170   0.0067
 案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                    反对                  弃权
           票数          比例        票数         比例       票数        比例
                             （%）                    （%）                   （%）
     A股       2,820,834,608 96.5622 100,231,928     3.4311     194,270    0.0067
 (二)      累积投票议案表决情况
                                                    得票数占出席
 议案
              议案名称                 得票数              会议有效表决 是否当选
 序号
                                                    权的比例（%）
         选举 范 智宏为 公 司第
         三届董事会董事
         选举 王 胜勇为 公 司第
         三届董事会董事
 (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                        同意                     反对                        弃权
议案
         议案名称
序号                            比例                    比例                     比例
                   票数                     票数                     票数
                              （%）                   （%）                    （%）
       关于公司
       日常关联
       交易实际
       发生情况
       的议案
       关于公司
       方案的议
       案
       关于公司
       事薪酬的
       议案
        关 于 聘请
        公司 2025
        机构的议
        案
        选 举 范智
        宏为公司
        第三届董
        事会董事
        选 举 王胜
        勇为公司
        第三届董
        事会董事
  (四)     关于议案表决的有关情况说明
  交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公
  司、孙俊良在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 2,475,028,034 股不计
  入有效表决权总数。
  修订<陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、议案 12《关
  于修订<陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》为特别决议
  事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审
  议通过。
  三、      律师见证情况
  律师：朱璐、韩金熹
  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》
        《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
  特此公告。
                 陕西北元化工集团股份有限公司董事会