华塑控股: 十二届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：000509      证券简称：华塑控股        公告编号：2025-023 号
               华塑控股股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第十九次临时会
议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年
事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议表决合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名及公司董事会提名委员会审
核，董事会同意推选戴为民女士为公司十二届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。戴为民女士情
况符合国家法律、法规及公司相关规定对董事任职资格的要求，符合公司治理的
需要。具体内容详见公司同日在《中国证券报》
                    《证券时报》
                         《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  本议案已经公司十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议；尚需提交公司股东会审议。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
                                 《上
市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
  本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，同时，董事会提请股东会
授权公司管理层办理相关登记、备案手续。修订后的《公司章程》以工商登记机
关最终核准、登记为准。具体修订内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  由于《公司章程》的修订，公司对《股东会议事规则》作相应的修订调整，
修订后的《股东会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  由于《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》作相应的修订调整，
修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事
会审计委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事
会提名委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事
会战略委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事
会合规委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事
会授权管理办法》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《独立
董事工作制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《募集
资金管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《分红
管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《投资
管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《关联
交易管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《对外
担保管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《总经
理工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事
会秘书工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内部
审计制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《重大
信息内部报告制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内幕
信息知情人登记管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《信息
披露事务管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《投资
者关系管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
票事前报备制度>的议案》
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事、
高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度》，详见公司同日在巨
潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《子公
司管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《对外
捐赠管理办法》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《董事、
高级管理人员离职管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
制度>的议案》
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《董事
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《信息
披露暂缓与豁免管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《舆情
管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日下午召开 2025 年第二次临时股东会，股
东会通知详见公司同日在《中国证券报》
                 《证券时报》
                      《上海证券报》及巨潮资讯
网发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
  本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                                华塑控股股份有限公司
                                    董   事   会
                                二〇二五年六月十九日