云天化: 云天化关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：600096      证券简称：云天化          公告编号：临 2025-048
              云南云天化股份有限公司
     关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2025年7月3日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日09 点 00 分
    召开地点：公司总部会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日
                 至2025 年 7 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权
     不涉及
     二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                   投票股东类型
序号                 议案名称
                                    A 股股东
非累积投票议案
   关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服
   务协议》暨关联交易的议案
     议案 1、议案 2 已经公司第九届董事会第四十五次（临时）会议
审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司
临 2025-046 号、临 2025-047 号公告。
     应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司
     三、股东大会投票注意事项
     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交易 终端 ） 进行 投 票， 也可 以 登陆 互 联网 投票 平 台（ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
  （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
     股份类别   股票代码     股票简称     股权登记日
      Ａ股    600096   云天化      2025/6/25
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员
  五、会议登记方法
  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  六、其他事项
  电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；
  联系人姓名：徐刚军。
  特此公告。
                      云南云天化股份有限公司董事会
附件 1：
                  授权委托书
云南云天化股份有限公司：
  兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 3 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称               同意   反对   弃权
     关于与控股股东签署关联交易框架协议的
     议案
     关于公司与云南云天化集团财务有限公司
     续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
     委托人签名（盖章）：      受托人签名：
     委托人身份证号：        受托人身份证号：
                          委托日期：      年 月   日
备注：
  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。