恒而达: 关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的公告

证券代码：300946             证券简称：恒而达              编号：2025-030
      福建恒而达新材料股份有限公司
   关于为德国全资子公司SMS Precision Machines
        GmbH提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
   ● 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）拟对公司德国
全资子公司SMS Precision Machines GmbH（原名Blitz 25-430 GmbH，以下简称德
国子公司、被担保人）提供不超过5,000万人民币（或等值外币）的无偿担保额度。
   ● 本担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
   ● 除本次为德国子公司提供担保外，公司（含子公司）不存在其他对外担保，
更不存在逾期担保。
一、担保情况概述
   （一）基本情况
   为满足德国子公司运营需要，公司拟对德国子公司提供不超过5,000万人民
币（或等值外币）的无偿担保额度，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保
证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合的形式，用于
其银行授信业务担保，以及根据经营需要向其供应商或客户开具银行保函。
   （二）本次担保事项履行的内部决策程序
   公司于2025年6月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为
德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的议案》，同意为德国子
公司提供不超过5,000万人民币（或等值外币）的无偿担保，担保额度可循环使用，
有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，包括有效期截止日前已使用
的担保额度但在此日后仍需继续使用的额度。
   公司董事会授权公司总经理或总经理指定人员全权负责在担保额度/期限内
的具体事项，包括但不限于与相关方接洽、办理有关手续，并代表公司在相关合
同及文件上签字等。
  （三）担保额度预计情况
  德国子公司为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控，
本次担保额度不超过5,000万人民币（或等值外币），上述担保额度为最高担保额
度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况如下：
                      担保人持股 截至目前 本次新增担保 担保额度占公司最近一期
担保人     被担保人
                        比例  担保余额   额度    经审计净资产的比例
      SMS Precision
恒而达                    100%    0    5,000 万人民币   4.24%
      Machines GmbH
二、被担保人的基本情况
维修及销售。
  截至本公告披露日，德国子公司不属于失信被执行人，不存在对外担保、抵
押、重大诉讼及仲裁等事项。
三、担保协议/担保函主要内容
  截至本公告披露日，相关担保协议或担保函尚未成立，具体的担保金额、担
保方式以及担保期限以实际成立的担保协议/担保函为准，被担保人无需提供反
担保。
  在上述担保额度及期限内，公司董事会授权公司总经理或总经理指定人员全
权负责在该担保总额范围内的具体事项，最终实际担保总额不得超过本次批准的
最高担保额度。
四、董事会意见
  本担保行为是公司综合考虑德国子公司盈利能力、偿债能力和经营风险等因
素后作出的审慎决定，旨在满足德国子公司运营需求，以促进其业务持续健康发
展，符合公司整体利益和发展战略。
  被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对被担保人拥有绝对控
制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本担保行为具有必要性和合理
性。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
  除本次为德国子公司提供担保外，公司（含子公司）不存在其他对外担保，
更不存在逾期担保。
六、备查文件
  公司第三届董事会第五次会议决议。
  特此公告。
                     福建恒而达新材料股份有限公司
                         董   事   会