中新集团: 中新集团2025年第一次临时股东大会会议资料

证券简称：中新集团            证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司                                                             2025 年第一次临时股东大会会议资料
                                            目                         录
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司          2025 年第一次临时股东大会会议资料
                     会议须知
   为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使
权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关
事项通知如下：
  一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州
工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做
好召开本次会议的各项工作。
  二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或
其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会
股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的
营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法
出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人
员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符
合条件人士入场。
  三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项
权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得
扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书
面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如
涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。
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  四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
现场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取
非累积投票制的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。采取累积投票制的
议案，股东所持有的每一股份都拥有与应选董事人数相等的投票权，
股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按
得票多少依次决定董事人选。有关投票方式的具体说明详见股东大会
通知附件。
  五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。
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          中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一），14:30
现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802
会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2025 年 6 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
主持人：公司董事长赵志松先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证
律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东大会的一项议案：
三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；
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六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；
七、宣布现场会议结束。
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议案一
      关于补选中新集团第六届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
   根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同
意提名傅美晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，并同意在股东大
会批准傅美晶女士为公司非独立董事后，由其接替陈文凯先生担任公
司副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
   傅美晶女士符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其简历请见附件。
   提请股东大会选举傅美晶女士为公司第六届董事会非独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
   具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
   以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。
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附件：非独立董事候选人简历
   傅美晶，女，新加坡国籍，1975 年 3 月出生，先后就读于牛津
大学、剑桥大学、欧洲工商管理学院(MBA)和斯坦福大学。2025 年 4
月至今，任裕廊集团总裁、裕廊港务局董事会成员。2021 年至 2025
年期间，曾任新加坡经济发展局局长、新加坡经济发展局投资公司董
事会成员及新加坡设计理事会的主席。在加入经济发展局之前，傅女
士曾任新加坡总理公署（策略组）副常任秘书、新加坡政府科技局首
任局长、原新加坡资讯通信发展管理局执行总监。傅女士还曾在新加
坡人力部、财政部和国防部担任要职。
   傅女士目前是新加坡保健服务集团以及新加坡理工大学的董事
会成员。此外，她还是全球青年领袖的成员。
   截至目前，傅美晶女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不是失信被执行人。