上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛     编号：临 2025-027
      B 900922         三毛 B 股
    上海三毛企业（集团）股份有限公司
 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
   上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 6 月 12 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第
四次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 6 月 17 日召开。会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审
议通过了以下议案：
   一、
    《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法的议案》
   董事会同意执行《公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法》
                                 ，
将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人履职、年度考核评
价结果综合确定高级管理人员薪酬，并授权董事长与总经理签订经营
业绩责任书等相关文本，授权总经理与经理层副职签订经营业绩责任
书等相关文本。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案于 2025 年 6 月 12 日经公司第十一届薪酬与考核委员会
权 0 票。
   特此公告。
                     上海三毛企业（集团）股份有限公司
                          二〇二五年六月十八日