新亚电缆: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：001382         证券简称：新亚电缆            公告编号：2025-028
              广东新亚光电缆股份有限公司
  关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开
的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股
东大会的议案》，现将具体事宜公告如下：
   一、召开本次会议的基本情况
于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
   现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:00；网络投票时间：
   （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日
（星期一）上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
   （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日（星期
一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  （1）截至2025年6月25日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是
公司的股东；
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的律师。
办公楼会议室。
  二、会议审议事项
  本次股东大会提案编码表：
                                   备注
 提案编码               提案名称        该列打勾的栏目可以
                                   投票
  本次提交股东大会审议的议案已经经过公司2025年6月12日召开的第二届董事
会第十一次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
  上述议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
  本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
大会决议公告中披露。
  三、出席现场会议登记办法
  （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年6月27
日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
  联系电话：0763-3810696，传真：0763-3810696，电子邮箱：finance@xinyag.com
  地址：广东省清远市清城区沙田工业区。邮编：511500。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  公司第二届董事会第十一次会议决议
  特此通知。
                               广东新亚光电缆股份有限公司董事会
附件一：
                   参加网络投票的具体流程
      一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
亚投票”。
   本次股东大会不涉及累积投票提案。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
天）上午9：15，结束时间为2025年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：
                              授权委托书
 致：广东新亚光电缆股份有限公司：
       兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席广东新亚光电缆股
 份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
                        本次股东大会提案表决意见表
                                       备注     同意   反对   弃权
                                      该列打勾的
提案编码               提案名称
                                      栏目可以投
                                        票
        关于修订《公司章程》及相关议事规则的
        议案
        关于修订《累积投票制度实施细则》的议
        案
       委托人姓名（名称）：                  委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账号：                    委托人持股数：
       委托人签名（盖章）：                  受托人姓名：
       受托人身份证号码：                   受托人签名：
       委托日期：   年    月     日
       注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
 “√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿
 表决。