北摩高科: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002985       证券简称：北摩高科          公告编号：2025-021
           北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
     一、会议召开和出席情况
   （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:00
   （2）网络投票时间：
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15—15:00。
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
   通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 176,636,678 股，占公司有表
决权股份总数的 53.2273％。
  其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 170,157,916 股，占公司有表
决权股份总数的 51.2750％。
  通过网络投票的股东 221 人，代表股份 6,478,762 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9523％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 226 人，代表股份 14,282,444 股，占公司
有表决权股份总数的 4.3038％。
  其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,803,682 股，占公司有表
决权股份总数的 2.3515％。
  通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 6,478,762 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9523％。
  （3）出席会议的其他人员
  公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次
会议。
     二、 提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如
下：
  同意 176,224,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7668％；
反对 389,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2207％；弃权
股份总数的 0.0125％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 13,870,532 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.1160％；反对 389,888 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7298％；弃权 22,024 股（其中，因未投票默认
弃权 6,624 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1542％。
  表决结果：通过。
  同意 176,213,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7606％；
反对 404,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2290％；弃权
股份总数的 0.0104％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 13,859,652 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.0398％；反对 404,488 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8321％；弃权 18,304 股（其中，因未投票默认
弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1282％。
  表决结果：通过。
  同意 176,219,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7638％；
反对 398,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2259％；弃权
股份总数的 0.0104％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 13,865,152 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.0783％；反对 398,988 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7936％；弃权 18,304 股（其中，因未投票默认
弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1282％。
  表决结果：通过。
  同意 176,219,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7638％；
反对 389,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2207％；弃权
股份总数的 0.0155％。
  中小股东总表决情况：
  同意 13,865,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.7298％；弃权 27,404 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1919％。
  表决结果：通过。
薪酬方案的议案》
  同意 176,202,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7544％；
反对 397,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2251％；弃权
股份总数的 0.0205％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 13,848,652 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.9628％；反对 397,588 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7838％；弃权 36,204 股（其中，因未投票默认
弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2535％。
  表决结果：通过。
  同意 176,213,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7606％；
反对 395,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2238％；弃权
股份总数的 0.0155％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 13,859,652 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.0398％；反对 395,388 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7683％；弃权 27,404 股（其中，因未投票默认
弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1919％。。
  表决结果：通过。
  同意 176,228,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7691％；
反对 386,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2188％；弃权
股份总数的 0.0121％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 13,874,632 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.1447％；反对 386,508 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7062％；弃权 21,304 股（其中，因未投票默认
弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1492％。
  表决结果：通过。
  同意 176,218,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7632％；
反对 390,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2213％；弃权
股份总数的 0.0155％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 13,864,152 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.0713％；反对 390,888 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7368％；弃权 27,404 股（其中，因未投票默认
弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1919％。
  表决结果：通过。
议案》
  同意 171,024,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8230％；
反对 5,583,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1609％；弃权
股份总数的 0.0161％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 8,670,683 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 60.7087％；反对 5,583,252 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 39.0917％；弃权 28,509 股（其中，因未投票默
认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1996％。
  本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
  表决结果：通过。
事规则＞的议案》
  同意 171,025,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8235％；
反对 5,582,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1603％；弃权
股份总数的 0.0162％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 8,671,583 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 60.7150％；反对 5,582,252 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 39.0847％；弃权 28,609 股（其中，因未投票默
认弃权 3,004 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2003％。
  表决结果：通过。
事规则＞的议案》
  同意 171,019,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8201％；
反对 5,588,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1640％；弃权
股份总数的 0.0159％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 8,665,583 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 60.6730％；反对 5,588,752 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 39.1302％；弃权 28,109 股（其中，因未投票默
认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1968％。
  表决结果：通过。
工作制度＞的议案》
  同意 171,028,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8250％；
反对 5,588,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1640％；弃权
股份总数的 0.0110％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 8,674,283 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 60.7339％；反对 5,588,752 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 39.1302％；弃权 19,409 股（其中，因未投票默
认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1359％。
  表决结果：通过。
制度＞的议案》
  同意 171,018,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8191％；
反对 5,599,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1699％；弃权
股份总数的 0.0110％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 8,663,783 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 60.6604％；反对 5,599,252 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 39.2037％；弃权 19,409 股（其中，因未投票默
认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1359％。
  表决结果：通过。
决策管理办法＞的议案》
  同意 171,024,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8230％；
反对 5,583,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1609％；弃权
股份总数的 0.0161％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 8,670,683 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 60.7087％；反对 5,583,252 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 39.0917％；弃权 28,509 股（其中，因未投票默
认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1996％。
  表决结果：通过。
管理办法＞的议案》
  同意 171,024,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8230％；
反对 5,583,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1609％；弃权
股份总数的 0.0161％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 8,670,683 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 60.7087％；反对 5,583,252 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 39.0917％；弃权 28,509 股（其中，因未投票默
认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1996％。
  表决结果：通过。
实际控制人行为规范＞的议案》
  同意 171,034,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8281％；
反对 5,583,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1609％；弃权
股份总数的 0.0110％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 8,679,783 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 60.7724％；反对 5,583,252 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 39.0917％；弃权 19,409 股（其中，因未投票默
认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1359％。
  表决结果：通过。
制度＞的议案》
  同意 171,032,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8275％；
反对 5,584,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1614％；弃权
股份总数的 0.0110％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 8,678,683 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 60.7647％；反对 5,584,252 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 39.0987％；弃权 19,509 股（其中，因未投票默
认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1366％。
  表决结果：通过。
  同意 176,217,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7627％；
反对 400,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2267％；弃权
股份总数的 0.0106％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 13,863,352 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.0657％；反对 400,388 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8034％；弃权 18,704 股（其中，因未投票默认
弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1310％。
  表决结果：通过。
  同意 176,155,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7274％；
反对 450,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2549％；弃权
股份总数的 0.0177％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 13,800,852 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.6281％；反对 450,288 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1527％；弃权 31,304 股（其中，因未投票默认
弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2192％。
  表决结果：通过。
  （1）选举张天闯为公司第四届董事会非独立董事
  表决结果：获得的表决票数为 175,700,258 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.47%。
  其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为 13,346,024 票，占出席本次
股东大会有效表决权中小股东股份总数的 93.44%。
  表决结果：张天闯先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
  （2）选举郑聃为公司第四届董事会非独立董事
  表决结果：获得的表决票数为 175,693,258 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.47%。
  其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为 13,339,024 票，占出席本次
股东大会有效表决权中小股东股份总数的 93.39%。
  表决结果：郑聃先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
  （3）选举肖凯为公司第四届董事会非独立董事
  表决结果：获得的表决票数为 175,393,163 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.30%。
  其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为 13,038,929 票，占出席本次
股东大会有效表决权中小股东股份总数的 91.29%。
  表决结果：肖凯先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
  （1）选举邓文胜为公司第四届董事会独立董事
  表决结果：获得的表决票数为 175,695,254 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.47%。
  其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为 13,341,020 票，占出席本次
股东大会有效表决权中小股东股份总数的 93.41%。
  表决结果：邓文胜先生当选为公司第三届董事会独立董事。
  （2）选举季学武为公司第四届董事会独立董事
  表决结果：获得的表决票数为 175,695,244 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.47%。
  其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为 13,341,010 票，占出席本次
股东大会有效表决权中小股东股份总数的 93.41%。
  表决结果：季学武先生当选为公司第三届董事会独立董事。
  （3）选举姜晓东为公司第四届董事会独立董事
  表决结果：获得的表决票数为 175,697,261 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.47%。
  其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为 13,343,027 票，占出席本次
股东大会有效表决权中小股东股份总数的 93.42%。
  表决结果：姜晓东先生当选为公司第三届董事会独立董事。
  三、律师出具的法律意见
席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
  四、备查文件
  特此公告。
                  北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会