众泰汽车: 浙江泽大律师事务所关于众泰汽车股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

关于众泰汽车股份有限公司
   法律意见书
   二〇二五年六月
致：众泰汽车股份有限公司
  浙江泽大律师事务所（以下简称“本所”）接受众泰汽车股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，指派朱传帅律师、叶钲茹律师出席公司 2025 年 6 月 13
日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师列席了
本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、
            《深圳证券交易所股票上市规则》、
                           《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
                            《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等中国现行法律、
法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《众泰汽车股份有限公
司章程》
   （以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜
出具本法律意见书。本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事
实的了解和对法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意
见，不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、
准确性、合法性发表意见。
  在本次股东大会召开前，公司已向本所律师保证和承诺，公司所提供的所有
文件均为真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的
事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。为出具本法律意见书，本所律师听取了
公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
决议公告》、
     《第八届监事会第十次会议决议公告》、
                      《2024 年度监事会工作报告》、
《2024 年年度报告》、
            《2024 年年度报告摘要》、
                          《公司关于 2024 年度计提资产减
值准备的公告》、《公司关于 2025 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》、
《公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》、《公司关于未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的公告》、《公司第八届董事会 2025 年度董事薪
酬方案的公告》及《公司第八届监事会 2025 年度监事薪酬方案的公告》等相关
 公告；
议记录；
议记录；
五次临时会议决议公告》、《第八届监事会 2025 年度第三次临时会议决议公告》、
《公司董事会议事规则》、
           《公司章程修订对照表》、
                      《公司监事会议事规则》及《公
司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》等相关公告；
   本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予
以公告，非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
   基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
   一、本次股东大会的召集和召开
   公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
   经本所律师核查，公司于 2025 年 5 月 20 日在指定媒体上刊登了《关于召开
公司 2024 年年度股东大会的通知》。公司发布的公告载明了如下内容：一、召开
会议的基本情况：1.股东大会届次，2.会议召集人，3.会议召开的合法、合规性，
会议地点；二、会议审议事项；三、会议登记事项；四、参加网络投票的具体操
作流程；五、备查文件。通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二
十日。本次股东大会确定的股权登记日（2025 年 6 月 6 日）与会议日期之间的
间隔不多于 7 个工作日。
   根据深圳证券信息有限公司确认，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30
 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
述网络投票时间符合公告内容。
   经本所律师核查，本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 13 日下午 14:30 在
浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室召开，由董事长胡泽宇先生主持，
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
   本所律师认为，公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会召集、
召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
   二、本次股东大会出席人员资格
   经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 5
人，代表股份 1,623,193,023 股，占上市公司总股份的 32.1899％。其中，参加现
场投票的中小股东共计 1 名，所持股份 152,900 股，占公司有表决权股份总数的
   经本所律师核查，上述股东均为股权登记日（2025 年 6 月 6 日）深圳证券
交易所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并拥有公司股票的
股东，上述出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。
   根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过
网络投票系统投票的股东共计 1,539 人，代表股份 71,698,845 股，占上市公司总
股份的 1.4219％。其中，参加投票的中小股东共计 1,539 人，代表股份 71,698,845
股，占上市公司总股份的 1.4219％。
   经本所律师验证，除股东或股东代理人出席本次股东大会外，出席及列席会
议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的
律师，其中，部分董事、监事和高级管理人员通过通讯方式出席及列席会议。前
述全部人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
   本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员符合中国法律法规和《公司
章程》的规定，其与会资格合法有效。
   三、本次股东大会提出临时提案的情形及审议事项
  （一）本次股东大会提出临时提案的情形
  经本所律师核查，本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形。
  （二）本次股东大会的审议事项
  根据股东大会通知，本次股东大会审议并通过了如下议案：
  （1）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；
  表决结果：同意 1,669,469,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.5001％；反对 22,664,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1627％。
  其中，中小股东表决结果：同意 46,429,855 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 64.6190％；反对 22,664,890 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.5440％；弃权 2,757,000 股（其中，因未投票默认
弃权 157,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8371％。
  （2）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；
  表决结果：同意 1,669,484,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.5009％；反对 22,629,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1639％。
  其中，中小股东表决结果：同意 46,443,955 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 64.6386％；反对 22,629,990 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.4954％；弃权 2,777,800 股（其中，因未投票默认
弃权 184,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8660％。
  （3）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；
  表决结果：同意 1,669,350,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4930％；反对 22,752,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1646％。
  其中，中小股东表决结果：同意 46,310,355 股，占出席本次股东会中小股东
 有效表决权股份总数的 64.4527％；反对 22,752,190 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 31.6655％；弃权 2,789,200 股（其中，因未投票默
认弃权 184,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8819％。
  （4）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；
  表决结果：同意 1,668,458,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4404％；反对 23,581,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1683％。
  其中，中小股东表决结果：同意 45,418,255 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 63.2111％；反对 23,581,590 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 32.8198％；弃权 2,851,900 股（其中，因未投票默认
弃权 162,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9691％。
  （5）审议通过了《<公司 2024 年年度报告>全文及摘要》；
  表决结果：同意 1,669,523,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.5033％；反对 22,544,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1666％。
  其中，中小股东表决结果：同意 46,483,755 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 64.6940％；反对 22,544,790 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.3768％；弃权 2,823,200 股（其中，因未投票默认
弃权 202,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9292％。
  （6）审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
  表决结果：同意 1,668,989,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4718％；反对 23,058,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1678％。
  其中，中小股东表决结果：同意 45,949,755 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 63.9508％；反对 23,058,090 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 32.0912％；弃权 2,843,900 股（其中，因未投票默认
 弃权 217,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9580％。
  （7）审议通过了《关于公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》；
  表决结果：同意 1,655,439,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6723％；反对 36,851,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1534％。
  其中，中小股东表决结果：同意 32,399,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 45.0920％；反对 36,851,845 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 51.2887％；弃权 2,600,500 股（其中，因未投票默认
弃权 217,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6193％。
  （8）审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
  表决结果：同意 1,657,007,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.7648％；反对 35,400,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1465％。
  其中，中小股东表决结果：同意 33,967,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 47.2740％；反对 35,400,745 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.2692％；弃权 2,483,800 股（其中，因未投票默认
弃权 217,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4568％。
  （9）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
  表决结果：同意 1,669,393,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4956％；反对 22,537,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1747％。
  其中，中小股东表决结果：同意 46,353,255 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 64.5124％；反对 22,537,390 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.3665％；弃权 2,961,100 股（其中，因未投票默认
弃权 210,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1211％。
  （10）审议通过了《关于公司第八届董事会 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
   表决结果：同意 1,197,495,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 70.6532％；反对 496,522,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0515％。
  其中，中小股东表决结果：同意 39,495,855 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 54.9685％；反对 31,482,390 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 43.8158％；弃权 873,500 股（其中，因未投票默认
弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2157％。
  （11）审议通过了《关于公司第八届监事会 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
  表决结果：同意 1,662,719,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.1018％；反对 31,100,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0632％。
  其中，中小股东表决结果：同意 39,679,355 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 55.2239％；反对 31,100,390 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 43.2841％；弃权 1,072,000 股（其中，因未投票默认
弃权 118,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4920％。
  （12）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
  表决结果：同意 1,191,636,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 70.3075％；反对 500,522,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1613％。
  其中，中小股东表决结果：同意 33,636,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 46.8133％；反对 35,482,345 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.3827％；弃权 2,733,200 股（其中，因未投票默认
弃权 108,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8039％。
  （13）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  表决结果：同意 1,191,577,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 70.3041％；反对 500,628,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585％。
  其中，中小股东表决结果：同意 33,577,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 46.7319％；反对 35,588,445 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.5304％；弃权 2,685,600 股（其中，因未投票默认
弃权 108,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7377％。
  （14）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
  表决结果：同意 1,191,584,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 70.3045％；反对 500,563,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1619％。
  其中，中小股东表决结果：同意 33,584,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 46.7412％；反对 35,523,145 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.4395％；弃权 2,744,200 股（其中，因未投票默认
弃权 108,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8193％。
  本所律师认为，本次股东大会的议案和审议事项属于股东大会职权范围，与
股东大会会议通知的事项一致，符合中国法律法规和《公司章程》的有关规定，
未发生股东提出临时议案的情形。
  四、本次股东大会的表决程序
  公司召开本次股东大会，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式进行投票。
  经本所律师验证，本次股东大会现场会议就公告中列明的议案进行审议以记
名投票的方式进行了表决，并按中国法律法规和《公司章程》规定的程序进行计
票、监票，当场公布表决结果。
  经本所律师核查，公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次股东大会的
网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东
大会网络投票的表决权总数和统计数据。
  经本所律师验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。根据统计后的表决结果，参加本次股东大会投票表决的
 股东或股东代理人共计 1,544 人，代表股份 1,694,891,868 股，占上市公司总股
份的 33.6118％。
   经验证，本次股东大会表决议案 7、12 为特别议案，由出席本次股东大会股
东所持有有效表决权的三分之二以上通过；其他表决议案均为普通议案，均由出
席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过。会议记录及决议由出
席会议的公司董事签名。
   本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效。
   五、结论
   本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资
格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规
定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通
过的决议均合法有效。
   本法律意见书正本两份、副本两份，具有同等法律效力。
（此页为签署页，无正文）
       浙江泽大律师事务所
       单位负责人：王小军
       经办律师：朱传帅
       经办律师：叶钲茹
       二○二五年六月十三日