路畅科技: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

  证券代码：002813     证券简称：路畅科技          公告编号: 2025-026
            深圳市路畅科技股份有限公司
       关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十次临时会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临
时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
  一、会议召开的基本情况
于2025年06月30日召开2025年第一次临时股东会。
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
  （1）现场会议召开时间：2025年06月30日（星期一）14:00开始
  （2）网络投票时间：2025年06月30日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年06月
联网投票系统进行投票的具体时间为2025年06月30日09:15至15:00任意时间
段。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
三）。
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  截至本次会议的股权登记日2025年06月25日（星期三）下午3:00交易结束
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简
称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
  股东郭秀梅女士承诺于2022年02月23日至2025年6月30日期间放弃其持有路
畅科技股份的表决权，本次股东会不行使表决权。详见公司于2022年02月25日
披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记
暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2022-008）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。
二、会议审议事项
  （一）审议事项：本次股东会提案编码表
                                        备注
                                     该列打勾
提案编码             提案名称                的栏目可
                                      以投票
非累积投票提案
（二）其他说明
四届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容请查阅公司于 2025 年 06 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《第
四届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《第四届监
事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《关于转让全资子公
司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记事项
登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
   （1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、
委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件2）。
   （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公
章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表
人依法出具的授权委托书、持股凭证。
   （3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话
登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2025
年06月26日（星期四）17:00。
  （1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公
室。
  （2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技
股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技2025年第
一次临时股东会”字样。
  （3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2025
年第一次临时股东会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。
     电话：0755-26728166
     传真：0755-29425735
     邮箱：shareholder@roadrover.cn
  四、参加股东会网络投票的具体操作流程
  在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程
详见附件1。
  五、其他事项
证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。
重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
  六、备查文件
特此公告。
               深圳市路畅科技股份有限公司
                   董   事   会
                 二〇二五年六月十四日
附件：
附件1：
                 深圳市路畅科技股份有限公司
               股东会网络投票的具体操作流程
   公司就本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序
如下：
一、网络投票的程序
“路畅投票”。
积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间段。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
四、网络投票其他注意事项
  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
        附件2：
                    深圳市路畅科技股份有限公司
        委托人/股东单位：
        委托人身份证号/股东单位营业执照号：
        委托人股东账号：
        委托人持股数：
        股份性质（限售股或非限售流通股）：
        受托人姓名：
        受托人身份证号：
       兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于
 畅科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，依照下列指示对股东会审议议
 案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2025年第一次临时股东
 会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅
 科技股份有限公司2025年第一次临时股东会结束之日止。
 本人（本股东单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
                               备注     表决意见
                               该列打    同   反   弃
提案                             勾的栏    意   对   权
                   提案名称
编码                             目可以
                               投票
非累积投票提案
附注：   1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打
  “√”，多打或不打视为弃权。
  东委托须由股东亲笔签名。
                   委托人签名/委托单位盖章：
                   委托单位法定代表人（签名或盖章）：
                       年   月   日