兴业证券: 兴业证券关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601377    证券简称：兴业证券         公告编号：临 2025-023
              兴业证券股份有限公司
  关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、股东大会有关情况
   (一)股东大会的类型和届次：
  （二）股东大会召开日期：2025 年 6 月 23 日
  （三）股权登记日
    股份类别       股票代码        股票简称      股权登记日
      Ａ股         601377    兴业证券      2025/6/16
  二、增加临时提案的情况说明
  （一）提案人：福建省财政厅
  （二）提案程序说明
  公司已于2025 年 6 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有20.49%股份
的股东福建省财政厅，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
  （三）临时提案的具体内容：公司拟于 2025 年 6 月 23 日召开的 2024 年年
度股东大会增加审议《关于选举非独立董事的议案》，议案的具体内容请见与本
公告同日披露的《兴业证券 2024 年年度股东大会资料》。
  三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知
事项不变。
  四、增加临时提案后股东大会的有关情况
  （一）现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分
  召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室
  （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日至2025 年 6 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （三）股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
  （四）股东大会议案和投票股东类型
                                        投票股东类型
序号              议案名称
                                         A 股股东
非累积投票议案
    报告
    报告
    其摘要
    关联交易的议案
    事规则》的议案
    规则》的议案
    告
    案
    案的议案
    规模的议案
    案
       授权的议案
       提供担保的议案
       核及薪酬情况专项说明
       核及薪酬情况专项说明
       职报告
      上述议案的详细内容请见 2025 年 6 月 14 日刊载于上海证券交易所网站《兴
业证券 2024 年年度股东大会资料》。
案 15、议案 16
      应回避表决的关联股东名称：福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任
公司、上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资
担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东。
      特此公告。
                               兴业证券股份有限公司董事会
附件：
                    授权委托书
兴业证券股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 23 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号         非累积投票议案名称        同意    反对   弃权
      年度工作报告
      年度工作报告
      度报告》及其摘要
      案
      东大会议事规则》的议案
      事会议事规则》的议案
      务决算报告
      润分配预案
      金分红方案的议案
      证券投资规模的议案
      计机构的议案
      务融资工具授权的议案
      权对子公司提供担保的议案
      事绩效考核及薪酬情况专项说明
      事绩效考核及薪酬情况专项说明
委托人签名（盖章）：             受托人签名：
委托人身份证号：               受托人身份证号：
                       委托日期：    年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。