日联科技: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：688531     证券简称：日联科技              公告编号：2025-034
              日联科技集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东会召开日期：2025年6月30日
     本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
      统
一、召开会议的基本情况
 （一）股东会类型和届次
 （二）股东会召集人：董事会
 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
 的方式
 （四）现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2025 年 6 月 30 日   14 点 00 分
  召开地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室
 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日
                 至2025 年 6 月 30 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
 （七）涉及公开征集股东投票权
     无
二、会议审议事项
  本次股东会审议议案及投票股东类型
                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                            A 股股东
非累积投票议案
         《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的
         议案》
         《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
         工商变更登记的议案》
     本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监
事会第八次会议审议，相关公告已于 2025 年 6 月 10 日在《上海证券报》《中国
证 券报 》《证券时 报》《证券日报》《经济参 考报》及 上海证券 交易所 网站
（www.sse.com.cn）上披露。
  应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别        股票代码     股票简称       股权登记日
    A股        688531   日联科技        2025/6/24
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证办理；自然人股东委托代理人参
会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件办理。
（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证
明、营业执照复印件、法人股东证券账户开户办理确认单复印件办理；法人股东
的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东证券账户开户办理确认单
复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。
（三）异地股东可以通过邮件方式办理（需提供有关证件扫描件），公司不接受
电话登记。
（四）参会登记时间：2025 年 6 月 25 日（上午 8：30—12：00，下午 13：30—17：
（五）登记地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司证券事务部。
六、其他事项
公司地址：无锡市新吴区漓江路 11 号
邮政编码：214000
联系人：辛晨
联系电话：0510—68506688
传真：0510—81816018
参会股东交通食宿费用自理
  特此公告。
                             日联科技集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
                       授权委托书
日联科技集团股份有限公司：
     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 30 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号         非累积投票议案名称           同意    反对   弃权
      《关于使用部分超额募集资金永久补充流
      动资金的议案》
      《关于变更公司注册资本、修订<公司章
      程>并办理工商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                  受托人身份证号：
委托日期：      年   月   日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、
                  “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。