安达智能: 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688125       证券简称：安达智能           公告编号：2025-019
              广东安达智能装备股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以
电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真研究审议，形成决议如下：
  （一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性
股票第一个归属期符合归属条件的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草
  （以下简称“本次激励计划”）等相关规定，董事会认为 2024 年限制性股票
案）》
激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符
合归属条件的激励对象共 52 名，可归属数量为 378,256 股。根据 2023 年年度股
东大会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办
理归属相关事宜。
  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事张攀武回避
表决，表决通过。
  本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属
期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-021）。
  （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性
股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，本次激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期的解
除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 4 名激励对象的主体资格合法有
效，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 291,080 股。根据公司 2023 年
年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条
件的 4 名激励对象办理解除限售相关事宜。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
  本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售
期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-022）。
  （三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司董
事会同意作废公司 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的 374,604 股
限制性股票。
  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事张攀武回避
表决，表决通过。
  本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的公告》（公告编号：2025-023）。
特此公告。
        广东安达智能装备股份有限公司董事会