彩虹集团: 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003023    证券简称：彩虹集团       公告编号：2025-034
          成都彩虹电器（集团）股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  （一）会议通知情况
  成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第一次会议通知提前以书面或电子邮件方式发出。
  （二）会议的时间、地点及召开方式
  会议于 2025 年 5 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。
  （三）会议主持人及召开情况
  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由黄朝万先生主持，公司高
级管理人员列席。
  （四）会议合法合规性
  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议经过投票表决，通过如下议案：
  （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  选举黄朝万先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
  （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  选举第十一届董事会各专门委员会成员：
主任委员（召集人）。
员会委员，邓立新担任主任委员（召集人）。
主任委员（召集人）。
邓立新九位董事为战略委员会委员，黄朝万担任主任委员（召集人）。
  专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会
任期届满之日止。
  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  聘任刘斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满之日止。
  本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一
次会议审议通过，并获全票同意。
  （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  聘任张浩军先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
  本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一
次会议审议通过，并获全票同意。
  （五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  聘任：刘群英女士担任公司副总经理、财务总监（财务负责人）；徐思国先
生、李隆波先生担任公司副总经理；黄晓兵先生担任公司副总经理、总工程师。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
  本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一
次会议审议通过，并获全票同意。聘任财务总监（财务负责人）事项已经公司第
十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并获全票同意。
  （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  聘任倪帆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工
作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
  （七）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  聘任李毅女士为公司审计负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日止。
  本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一
次会议审议通过，并获全票同意。
  上述议案（一）至议案（七）聘任具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人的公告》。
  （八）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事刘斌、刘群英回避表决。
  公司高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬，具体薪酬标准为：
能力以及市场薪酬水平等因素确定：总经理 50-60 万元/年，副总经理 25-40 万
元/年。
经营业绩和个人工作完成情况综合评估确定，年度结束一次性发放。
  本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年
第一次会议审议通过，并获全票同意。
  三、备查文件
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                         董 事 会