ST帕瓦: 浙江帕瓦新能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：688184      证券简称：ST 帕瓦   公告编号：2025-045
              浙江帕瓦新能源股份有限公司
       第三届董事会第二十四次会议决议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体董事同
意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由半数董事推选的董事王宝良先生主
持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事、高管列席会议。本次会议
的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作
出的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
  （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
  经审核，董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  （二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
  经审核，董事会同意选举王宝良先生为公司董事长。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-044）。
  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  经审核，董事会同意聘任王宝良先生为公司总经理并担任公司法定代表人。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-044）。
  （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
  经审核，董事会同意聘任濮卫锋先生为公司副总经理、董事会秘书。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-044）。
  特此公告。
                      浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会