禾川科技: 浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688320       证券简称：禾川科技          公告编号：2025-037
                浙江禾川科技股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 法律责任。
  浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日在会议室召
开第五届董事会第十二次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 11 名，实
到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
  与会董事审议并以记名投票表决方式审议并通过《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—
         《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
—股权激励信息披露》
案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公
司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5 月
股票。
  具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《浙江禾
川科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
公告》（公告编号：2025-036）。
  董事鄢鹏飞与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。
  表决结果：10 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
        浙江禾川科技股份有限公司董事会