智明达: 成都智明达2024年年度股东会决议公告

证券代码：688636     证券简称：智明达        公告编号：2025-020
          成都智明达电子股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                          38
普通股股东所持有表决权数量                          43,551,893
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 38.6916
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
  本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
  东会；
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                  反对                弃权
股东类型
          票数   比例（%）          票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    43,510,906   99.9058   40,987   0.0942    0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                  反对                弃权
股东类型
          票数   比例（%）          票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    43,510,906   99.9058   40,987   0.0942    0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                  反对                弃权
股东类型
          票数   比例（%）          票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    43,510,906   99.9058   40,987   0.0942    0   0.0000
案
    审议结果：通过
    表决情况：
            同意                   反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    43,510,906   99.9058   40,987   0.0942     0   0.0000
    审议结果：通过
    表决情况：
            同意                   反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    43,530,893   99.9517   21,000   0.0483     0   0.0000
年度审计机构》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
            同意                   反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    43,478,988   99.8326   72,687   0.1668   218   0.0006
    审议结果：通过
    表决情况：
            同意                   反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    10,229,411   99.2944   72,687   0.7056     0   0.0000
案
  审议结果：通过
  表决情况：
            同意                   反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    43,479,206   99.8331   72,687   0.1669    0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
            同意                   反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    43,479,206   99.8331   72,687   0.1669    0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
            同意                   反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    43,479,206   99.8331   72,687   0.1669    0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
            同意                   反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    43,479,206   99.8331   72,687   0.1669    0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
            同意                   反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股    43,479,206   99.8331   72,687   0.1669    0   0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
              同意                  反对                弃权
股东类型
           票数   比例（%）          票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股     43,479,206   99.8331   72,687   0.1669     0   0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
              同意                  反对                弃权
股东类型
           票数   比例（%）          票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股     43,478,984   99.8325   72,687   0.1668   222   0.0007
   审议结果：通过
   表决情况：
              同意                  反对                弃权
股东类型
           票数   比例（%）          票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股     43,479,206   99.8331   72,687   0.1669     0   0.0000
事宜》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
              同意                  反对                弃权
股东类型
           票数   比例（%）          票数  比例（%）         票数 比例（%）
普通股     43,477,988   99.8303   73,905   0.1697     0   0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
                 同意                   反对          弃权
股东分段情况
            票数      比例（%）          票数   比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 33,043,413 100.0000          0  0.0000 0  0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股          42,288   100.0000           0     0.0000     0    0.0000
股东
市值 50 万以上
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                         同意                     反对           弃权
议案
     议案名称                                           比例         比例
序号                票数          比例（%）       票数              票数
                                                   （%）        （%）
     年度董事会
     工作报告》
     的议案
     年度监事会
     工作报告》
     的议案
     度报告及其
     摘要》的议
     案
     利润分配及
     资本公积转
     增股本方
     案》的议案
     向银行申请
     综合授信额
     度》的议案
     信永中和会
     计师事务所
     （特殊普通
       合伙）为公
       司 2025 年
       度审计机
       构》的议案
       年度公司董
       事、监事薪
       酬方案》的
       议案
       监事会及修
       订<公司章
       程>并办理
       工商变更登
       记》的议案
       事规则》
       事规则》
       制度实施细
       则》
       管理制度》
       管理制度》
       管理制度》
       管理制度》
       董事会办理
       以简易程序
       向特定对象
       发行股票相
       关事宜》的
       议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
报告》。
三、    律师见证情况
  律师：余际、李晗
  公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格
均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                     成都智明达电子股份有限公司董事会
      报备文件
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  （三）本所要求的其他文件。